GERMÁN DE ERAUSQUIN, S.A. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS – 10 DE MAYO DE 2017 – 11:00 H

GERMAN DE ERAUSQUIN, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Comte d´Urgell, 35, de Barcelona, el día 10 de mayo de 2017 a las 11:00 horas bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta General, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio y distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto: Aprobación, si procede, de la retribución del Administrador.

Sexto: Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que la documentación relativa a los puntos a tratar en el  orden del día está a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Barcelona, 5 de Abril de 2017

El Administrador, Javier De Erausquin Ruiz