GERMAN DE ERAUSQUIN, S.A.
Se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Comte d´Urgell, 35, de Barcelona, el día 10 de mayo de 2017 a las 11:00 horas bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero: Ratificación de la constitución de la Junta General, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio 2016.
Tercero: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.
Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio y distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Quinto: Aprobación, si procede, de la retribución del Administrador.
Sexto: Lectura y aprobación del acta.
Se hace constar que la documentación relativa a los puntos a tratar en el orden del día está a disposición de los accionistas en el domicilio social.
Barcelona, 5 de Abril de 2017
El Administrador, Javier De Erausquin Ruiz